Kapacitet i upravljanje
Institucionalni kapacitet — ne lična praksa.
Valorem Private Office je strukturiran oko definisanih funkcija i pisanog upravljanja, a ne pojedinačnih ličnosti. Ne objavljujemo imena ni fotografije osoblja javno; odnosi sa klijentima se uspostavljaju kroz privatno, povjerljivo upoznavanje.
Za klijente koji vrednuju diskreciju koliko i kompetenciju, anonimnost je svjesna odluka u dizajnu, a ne propust. Svaki klijent se upoznaje — povjerljivo i pojedinačno — sa osobama odgovornim za njegovo angažovanje prije početka bilo kakvog rada. Kredencijali, iskustvo i referenci se dijele direktno u toj fazi.
Iskustvo i kvalifikacije
Izgrađeno na praksi u privatnom bankarstvu i AML/CFT oblasti, ne na teoriji.
Iskustvo tima obuhvata visoke pozicije u privatnom bankarstvu i komplajnsu u oblasti finansijskog kriminala, uključujući direktno iskustvo unutar banaka i regulisanih institucija prije osnivanja Valorem Private Office. Profesionalne kvalifikacije koje tim posjeduje uključuju CAMS (Certified Anti-Money Laundering Specialist, ACAMS) i CCAS (Certified Cryptoasset AFC Specialist).
Pojedinačni kredencijali, regulatorne referenci i detaljan profesionalni put se ne objavljuju ovdje — predstavljaju se u potpunosti u fazi povjerljivog upoznavanja u okviru angažovanja, u skladu sa diskrecijom opisanom iznad.
Funkcije
Kako je firma organizovana.
Bankarska i KYC koordinacija
Upravlja angažovanjima osnivanja kompanije i bankarskom koordinacijom — nadgledajući pravne i računovodstvene profesionalce, dokumentaciju SOW/SOF i otvaranje računa u više jurisdikcija.
Administracija porodičnih kancelarija
Nosi stalni mandat — koordinaciju, upravljanje dokumentacijom i izvještavanje kroz sve savjetnike.
Regulatorno i komplajns savjetovanje
Pruža AML/CFT i regulatorne smjernice, i održava sopstveni interni komplajns okvir firme.
Eksterno pravno savjetovanje
Nezavisne advokatske kancelarije angažovane po predmetu za pitanja višejurisdikcijskog i korporativnog strukturiranja.
Eksterni računovodstveni partneri
Nezavisne računovodstvene firme angažovane za dokumentaciju izvora sredstava i korporativne prijave.
Savjetodavni odbor(u formiranju)
Eksterne, iskusne ličnosti iz bankarstva i međunarodnog prava, okupljene radi nadzora standarda dok firma raste.
Upravljanje
Svako angažovanje se provjerava prije početka.
Svi potencijalni klijenti se provjeravaju po pisanoj politici prijema klijenata — koja obuhvata status politički eksponirane osobe (PEP), provjeru sankcionih lista i crvene zastavice u vezi sa izvorom bogatstva — prije prihvatanja bilo kakvog angažovanja. Ovo štiti naše klijente, naše bankarske partnere i samu firmu.